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Gepostet in:2024.07.15
Autor: ripwd
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La société mère de YouTube, Google, l'a annoncé jeudi dans son blog technologique.(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Les casinos doivent être conscients des risques potentiels afin d'éviter d'être associés à des activités criminelles. ...
AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. Les utilisateurs veulent plus de contrôle Selon la vice-présidente de YouTube Debbie Weinstein, Google répond aux suggestions des Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. ...
Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. Selon les informations de Google, la nouvelle fonctionnalité sera mise en œuvre progressivement dans les pays. En ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situe donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. ...
Bien qu'il existe des exceptions positives parmi les junkets, le risque pour l'ensemble de l'industrie reste élevé. L'évaluation des risques des autorités devrait aider lecasinos 50 free spinss exploitants de casinos à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la coopération avec les junkets. Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC....
Le blanchiment d'argent comme principal problème Les activités criminelles n'étaient souvent pas menées par les Junket Operators eux-mêmes, mais par des criminels qui les ont infiltrés. Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC.s et améliorés....
