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Gepostet in:2024.07.15
Autor: wvujy
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Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans....
Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
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