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Gepostet in:2024.07.23
Autor: crngx
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AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. Les casinos doivent être conscients des risques potentiels afin d'éviter d'être associés à des activités criminelles. Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. ...
(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Dans les pays où la publicité pour l'alcool et les jeux d'argent est déjà interdite par la loi, rienonline casino roulette real money ne devrait changer.Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. ...
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