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Gepostet in:2024.07.28
Autor: adaix
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Le procès de sept hommes faisant partie de la soi-disant « mafia hawala » s'ouvre aujourd'hui, mercredi, devant le tribunal régional de Düsseldorf.transféré illégalement plus de 213 millions d' euros entre début 2018 et la divulgation de leur réseau fin 2019 . 17 jours de négociation sont prévus pour le processus....
La personne B peut alors se rendre dans un bureau de paiement à l'étranger, notamment en Turquie, et recevoir l'argent lorsque le code PIN est donné. Le procès de sept hommes faisant partie de la soi-disant « mafia hawala » s'ouvre aujourd'hui, mercredi, devant le tribunal régional de Düsseldorf.Laura Hollmann du parquet compétent de Düsseldorf a expliqué le système hawala comme suit : Le « système hawala » est un système de paiement illégal en Allemagne et basé principalement sur la confiance. ...
Selon les informations officielles, environ 850 agents ont été déployés pour faire sauter un soi-disant « système hawala ». 700.000 euros par jour, principalement vers la Turquie, .Le procès de sept hommes faisant partie de la soi-disant « mafia hawala » s'ouvre aujourd'hui, mercredi, devant le tribunal régional de Düsseldorf....
L'accusation principale était des paris répétés sur des courses hippiques auxquelles il avait lui-même participé. transféré illégalement plus de 213 millions d' euros entre début 2018 et la divulgation de leur réseau fin 2019 . Lors des perquisitions à Meerbfair play casino ommelusch, Düsseldorf, Duisbourg et Bottrop, les enquêteurs ont confisqué des bijoux d'une valeur de 6,5 millions d'...
transféré illégalement plus de 213 millions d' euros entre début 2018 et la divulgation de leur réseau fin 2019 . euros, de l'or et d'autres métaux précieux d'une valeur de 7,1 millions d'euros confisqués...
