Gepostet in:2024.07.15
Autor: uwdnm
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texas holdem poker iosUE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.slots casino about
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bingo hall casinoSelon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. 7spins mobile casinoAu sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. sugarhouse casino nj
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