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Gepostet in:2024.07.31
Autor: msieg
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Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. ...
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une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. ...
Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
