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Gepostet in:2024.07.26
Autor: huxrf
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Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. ...
