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Gepostet in:2024.07.27
Autor: xkwih
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Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...
Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans....
Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'aamsterdam casino slot planetrgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. ...
