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Autor: llbgp
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Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.La connaissance y est disponible. ...
Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....
Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
