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Autor: ukvac
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L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. Cela comprenait la nomination d'un agent de lutte contre le blanchiment d'argent et une formation spéciale pour les employés.3,14 millions d'euros d'amende) en raison des normes de blanchiment d'argent -La prévention aurait fait mal. ...
Nous continuerons à utiliser ce partenariat pour qualifier nos collaborateurs et proposer des ateliers efficaces pour (...) les enfants et les jeunes avec lesquels nous travaillons dans le cadre de nos projets associatifs. Cela vise à empêcher, par exemple, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent provenant de transactions illégales.....
Le catalogue des sanctions de l'UKGC est composé de cinq mesures possibles : avertissement, imposition de conditions de licence supplémentaires et modification des amendes existantes, suspension de la licence, révocation de la licence, la UK Gambling Commission prend des mesures sérieuses, l'amende d'un million de dollars contre BoyleSports était la résultat d'une enquête de l'UKGC. com et Boylecasino. Douze équipiers du club ont déjà été form...
