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Gepostet in:2024.07.29
Autor: kaooi
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Les enquêtes ciblées, transnationales et interagences avaient déjà commencé début 2020. Des plication de la loi et de lutte contre le blanchiment d'argent ont souligné que la blockchain et les crypto-monnaies facilitent les activités illégales, y compris les paris illégaux et le blanchiment d'argent. Une autre cargaison de 870 kg de cocaïne affectée à l'affaire était déjà passée dans le réseau à l'automne dernier au large des côtes colombiennes....
Selon les rapports de police, 900 kg de drogue avaient déjà été interceptés par des enquêteurs sur la côte équatorienne en avril de cette année et remplacés par des réplications.(Source : nswpoliceforce) Sur la piste de ce qui serait la plus grande contrebande de cocaïne de l'histoire du pays, les enquêteurs sont venus après avoir reçu des informations concernant une personne qui avait placé des « paris importants » dans un casino australien. Les syndicats de paris sportifs illégaux et les casinos de Macao utiliseraient également des crypto-monnaies pour transférer des fonds illégaux à l'étranger ou pour dissimuler les sources de leurs revenus. ...
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