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Gepostet in:2024.07.28
Autor: qpaks
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Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8....
Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. ...
