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Autor: unuic
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UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. La connaissance y est disponible. ...
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Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'asportwetten bonus 300rgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. ...
En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
