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Gepostet in:2024.07.20
Autor: sikyl
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L'examen approfondi des junkets n'a produit aucune preuve d'activité criminelle qui pourrait être liée à des groupes terroristes ou autres.Les organisations qui orientent les joueurs étrangers fortunés vers les casinos australiens présentent un risque considérablement accru de blanchiment d'argent. À l'avenir, les internautes devraient pouvoir placer des publicités pour les jeux d'argent et l'alcool sur YouTube. ...
La société mère de YouTube, Google, l'a annoncé jeudi dans son blog technologique.Les casinos doivent être conscients des risques potentiels afin d'éviter d'être associés à des activités criminelles. Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. ...
(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.L'affaire de la Couronne en particulier a montré que les exploitants de casinos devraient faire beaucoup plus pour arrêter activement les activités criminelles qui ont eu lieu dans leurs locaux commerciaux. En ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situwilliam hill live casino comp pointse donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. ...
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Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement ewilliam hill live casino comp pointsn évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC.Dans les pays où la publicité pour l'alcool et les jeux d'argent est déjà interdite par la loi, rienwilliam hill live casino comp points ne devrait changer.L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. ...
