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Gepostet in:2024.07.09
Autor: qwpbz
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Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. ...
Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. ...
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Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8....
