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Gepostet in:2024.07.20
Autor: fewya
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L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. ...
Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. ...
Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
