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Gepostet in:2024.07.29
Autor: wjvkj
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Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données....
Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'aextra chilli demorgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. ...
Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans....
En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Des voix critiques demandent cependant combien de libertés personnelles nous sommes prêtsextra chilli demo à sacrifier au nom de la sécurité....
