Gepostet in:2024.07.28
Autor: mxmia
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L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. slot machine gratis igt