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Gepostet in:2024.07.21
Autor: bzsrn
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Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans....
Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Des voix critiques demandent cependant combien de libertés personnelles nous sommes prêtssedat k black jackets à sacrifier au nom de la sécurité.Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. ...
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Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
