Gepostet in:2024.07.27
Autor: ilrst
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blackjack en ligne gratuit avec des amisL'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. La connaissance y est disponible. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. intertops red casino no deposit bonus codes 2019
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