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Autor: sylpn
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Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
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De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8....
Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
