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Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. La connaissance y est disponible. ...
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Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial....
Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...
