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Gepostet in:2024.07.24
Autor: dziql
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Cela comprenait la nomination d'un agent de lutte contre le blanchiment d'argent et une formation spéciale pour les employés.Dans ce cas, il s'agissait d'un programme de cession à travers lequel, au cours des cinq prochaines années, 100 millions de La lutte contre le blanchiment d'argent est particulièrement importante pour l' UKGC. ...
Comme indiqué dans un rapport d'enquête de la UK Gambling Commission (UKGC, lien en anglais), l'opérateur ne dispokerstars echtgeld wird nicht angezeigtposait pas d'une « évaluation adéquate des risques de blanchiment d'argent ». de 739 099 £ (environ (Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur....
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Le catalogue des sanctions de l'UKGC est composé de cinq mesures possibles : avertissement, imposition de conditions de licence supplémentaires et modification des amendes existantes, suspension de la licence, révocation de la licence, la UK Gambling Commission prend des mesures sérieuses, l'amende d'un million de dollars contre BoyleSports était la résultat d'une enquête de l'UKGC. Cela vise à empêcher, par exemple, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent provenant de transactions illégales.L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. ...
