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Gepostet in:2024.07.31
Autor: dwsuq
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Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Les experts avertissent que seule la connaissance des mouvements bancaires peut être utilisée pour créer des profils de la personnalité des individus. ...
Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières....
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