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Gepostet in:2024.07.31
Autor: ejelx
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Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. ...
Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Parce que les deux mesures ajackpotcity online casino canadaffectent pratiquement tous les citoyens de l'UE. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
