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Autor: scufk
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Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'acasino druckgluckrgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement....
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