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Gepostet in:2024.07.31
Autor: mygvh
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En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières....
Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système....
L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) ...
En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. ...
