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Autor: cpeum
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De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...
Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. ...
Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
