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Gepostet in:2024.07.10
Autor: kiiee
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Le parquet a inculpé les sept hommes âgés de 33 à 53 ans pour un total de plus de Les fonds en question proviendraient de crimes tels que le jeu illégal. euros de l'Allemagne vers le Moyen-Orient, en contournant l'Etat. ...
Dans leur lutte déclarée contre les structures criminelles au sein de certaines familles élargies, les autorités de NRW s'appuient entre autres sur une « stratégie des transféré illégalement plus de 213 millions d' euros entre début 2018 et la divulgation de leur réseau fin 2019 . Laura Hollmann du parquet compétent de Düsseldorf a expliqué le système hawala comme suit : Le « système hawala » est un système de paiement illégal en Allemagne et basé principalement sur la confiance. ...
Le procès de sept hommes faisant partie de la soi-disant « mafia hawala » s'ouvre aujourd'hui, mercredi, devant le tribunal régional de Düsseldorf.Le ministère public part du principe qu'entre autres, les bénéfices de la soi-disant criminalité de clan ont été transférés à l'étranger.1 000 piqûres d'épingle ». ...
(Photo symbolique : Pixabay / Peter W) Le TRNT a rendu le jugement après plusieurs mois d'enquête, au cours desquels le jockey a été accusé de nombreux délits.Le jockey a fait des paris sur ses propres courses. Alors que 232 bureaux de paris et arcades ont été perquisitionnés en 2019 dans le cadre de la « lutte contre la criminalité de clan », en 2020 il n'y avait que 143 contrôles pertinents. ...
700.000 euros par jour, principalement vers la Turquie, .Cependant, à la suite des mesures liées à Corona telles que les fermetures, selon un rapport soumis par le ministère de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie à la mi-avril, le nombre de raids a considérablement diminué au cours de la dernière année.nement appropriées à Berlin. ...
