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Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial....
Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. ...
