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Gepostet in:2024.07.28
Autor: gdeqk
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Les enquêteurs soupçonnent que Crown Resorts a peut-être fermé les yeux sur l'opérateur de junket Suncity à propos de ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.au rapporte que, selon AUSTRAC, il incombe aux casinos de vérifier que les courtiers en jeux d'argent se conforment à la loi. Pour la société, qui il y a quelques semaines à peine a été battue par la société américaine Caesars Entertainment dans la guerre d'enchères de plusieurs milliards de dollars pour le bookmaker britannique William Hill, il s'agit du deuxième engagement de jeu en peu de temps. ...
Cela semble être une énorme lacune dans la réglementation. Dans le scandale entourant les junkets, Crown Resorts a récemment annoncé qu'il ne voulait plus travailler avec des partenaires non réglementés.Jusqu'à présent, cependant, cela a été négligé: quelqu'un peut venir à un junket avec de l'argent de Dieu sait où et ensuite le distribuer à Dieu sait qui....
Ce n'est que début novembre qu'Apollo a annoncé qu'il vendrait 500 millions d'euros.Comme le portail d'actualités News. Nicole Rose a souligné que seule une approche commune du blanchiment d'argent pouvaiwinning at a casino slotst mener au succès. ...
Selon Keneally, le travail des contrôleurs financiers est également de pointer les lacunes réglementaires de la loi. ditions générales au «Comité de règlement des différends» (ARN) suédois, un organisme d'arbitrage indépendant. Comme plusieurs médias l'ont rapporté à l'unanimité, cette position a été critiquée par la sénatrice Kristina Keneally....
Lors d'une audience au Sénat vendredi, la PDG d'AUSTRAC, Nicole Rose, a clairement indiqué que les casinos sont tenus de se conformer aux lois australiennes sur le blanchiment d'argent lorsqu'ils choisissent leurs partenaires. Les huit prestataires restants ont soit fait référence à des sociétés d'arbitrage à l'étranger, soit n'ont mentionné aucun mode alternatif de règlement des différends. auraient généré un bénéfice avant impôts de 207 millions d'euros en 2019 ....
