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Gepostet in:2024.07.31
Autor: fehpr
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Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. ...
L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. ...
