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Gepostet in:2024.07.27
Autor: rypms
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UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Quatrième ligne directrice : Le sujet du blanchiment d'anetbet deposit bonusrgent est la quatrième édition d'une ligne directrice. Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. ...
Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. ...
Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
