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Gepostet in:2024.07.07
Autor: xsdlq
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En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. L'origine des fonds ne peut être vérifiée que difficilement, surtout lorsqu'il s'agit de transactions internationales. Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. ...
Le régulateur financier australien AUSTRAC met en garde les exploitants de casinos contre le fait de travailler avec des soi-disant opérateurs indésirables. Un début doit être fait aux États-Unis avec le programme publicitaire Google Ads et la plate-forme de streaming YouTube.À l'avenir, les internautes devraient pouvoir placer des publicités pour les jeux d'argent et l'alcool sur YouTube. ...
