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Autor: zhjqn
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Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...
Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). ...
Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Cela s'applique aux identités et aux adresses de portefeuille. Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) ...
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