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Gepostet in:2024.07.27
Autor: twdjy
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(Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur.Last but not least, Sedev annonce le démarrage de la nouvelle Fondation Entain.Cela comprenait la nomination d'un agent de lutte contre le blanchiment d'argent et une formation spéciale pour les employés....
de 739 099 £ (environ Richard Watson, directeur génkaramba bonus freispieleéral d'UKGC, a souligné la pertinence des règles de lutte contre le blanchiment d'argent dans un communiqué de presse : Il est essentiel que toutes les sociétés de jeux de hasard aient en place des politiques et des procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent. L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. ...
Richard Watson, directeur génkaramba bonus freispieleéral d'UKGC, a souligné la pertinence des règles de lutte contre le blanchiment d'argent dans un communiqué de presse : Il est essentiel que toutes les sociétés de jeux de hasard aient en place des politiques et des procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent. de 739 099 £ (environ L'UKGC reste fidèle à sa ligne actuelle avec l'amende contre BoyleSports....
La lutte contre le blanchiment d'argent est particulièrement importante pour l' UKGC. L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. En février, l'autorité avait déjà infligé une amende à l'opérateur de jeux en ligne Triplebet Limited pour non-respect de la réglementation sur le blanchiment d'argent. ...
tif de l'entreprise est une restructuration de la gestion. En plus de l'amende élevée, BoyleSports devrait désormais également remplir d'autres conditions de licence. Un rebranding pourrait éventuellement servir à restaurer la réputation du Groupe. ...
