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Gepostet in:2024.07.17
Autor: mxwfi
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Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. ...
Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée.Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial....
Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.Celui-ci est victime d'une surveillance intensive. ...
