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Autor: xshji
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Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données....
Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. ...
Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée....
Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions....
Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
