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Gepostet in:2024.07.31
Autor: dzgzy
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Les junkets travaillaient parfois avec de très grosses sommes d'argent, dont l'origine est encore plus difficile à retracer. L'évaluation des risques des autorités devrait aider les exploitants de casinos à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la coopération avec les junkets. Aujourd'hui, nous lançons donc un nouveau contrôle d...
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Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. Le blanchiment d'argent comme principal problème Les activités criminelles n'étaient souvent pas menées par les Junket Operators eux-mêmes, mais par des criminels qui les ont infiltrés. Le blanchiment d'argent comme principal problème Les activités criminelles n'étaient souvent pas menées par les Junket Operators eux-mêmes, mais par des criminels qui les ont infiltrés. ...
En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. Selon les informations de Google, la nouvelle fonctionnalité sera mise en œuvre progressivement dans les pays. Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. ...
Les autorités australiennes n'ont aucune autorité pour examiner le casier judiciaire des joueurs référés par les Junkets.(Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. ...
