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Gepostet in:2024.07.30
Autor: opynz
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UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. ...
Parce que le stockage des données de transaction n'affecte pas seulement les institutions financières.Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. ...
Les experts avertissent que seule la connaissance des mouvements bancaires peut être utilisée pour créer des profils de la personnalité des individus. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. ...
Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. ...
