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Gepostet in:2024.07.26
Autor: qmsxl
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Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Quoi qu'il en soit, des rapports doivent être faits sur les suspects. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. ...
De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ.Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Les similitudes ne peuvent être écartées d'emblée....
Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. ...
