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Gepostet in:2024.07.27
Autor: lkube
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La marque de casino et de paris sportifs en ligne de BetConstruct, VBet, a reçu l'approbation de licence de la Commission ukrainienne pour la réglementation des jeux de hasard et des loteries (KRAIL) pour entrer sur le marché ukrainien.Les syndicats de paris sportifs illégaux et les casinos de Macao utiliseraient également des crypto-monnaies pour transférer des fonds illégaux à l'étranger ou pour dissimuler les sources de leurs revenus. L'association met en garde contre de nombreux fournisseurs. pokerstars casino eu app
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Selon Google, la fonction ne sera pas utilisable dans tous les pays. Dans les pays où la publicité pour l'alcool et les jeux d'argent est déjà interdite par la loi, rien ne devrait changer.s et améliorés....
En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. Les organisations qui orientent les joueurs étrangers fortunés vers les casinos australiens présentent un risque considérablement accru de blanchiment d'argent. Selon les informations de Google, la nouvelle fonctionnalité sera mise en œuvre progressivement dans les pays. ...
Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, explique : J'exhorte les casinos à réagir immédiatement en évaluant leurs propres risques vis-à-vis des malfrats, en renforçant leurs mécanismes de contrôle et en signalant les activités suspectes à AUSTRAC.AUSTRAC met en garde contre le risque de blanchiment d'argent provenant de junkets. Les casinos doivent être conscients des risques potentiels afin d'éviter d'être associés à des activités criminelles. ...
Cependant, AUSTRAC a pu donner le feu vert en ce qui concerne le financement potentiel du terrorisme. Les utilisateurs devraient être en mesure de mieux contrôler le contenu publicitaire sur YouTube. Les junkets travaillaient parfois avec de très grosses sommes d'argent, dont l'origine est encore plus difficile à retracer. ...
Les facteurs suivants ont joué un rôle particulier : Bien que le secteur ne serve qu'un petit nombre de clients, il fonctionne avec des sommes d'argent nettement plus élevées que les autres secteurs. (Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Les junkets travaillaient parfois avec de très grosses sommes d'argent, dont l'origine est encore plus difficile à retracer. ...
