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Gepostet in:2024.07.10
Autor: ecwod
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Les organisations qui orientent les joueurs étrangers fortunés vers les casinos australiens présentent un risque considérablement accru de blanchiment d'argent. (Image : Pixabay) Comme l'autorité l'a expliqué dans son évaluation des risques publiée vendredi [rapport en anglais], certaines des junkets qu'elle a vérifiées étaient liées à la corruption, à la fraude fiscale, à l'utilisation abusive des visas et à d'autres activités criminelles.Les autorités australiennes n'ont aucune autorité pour examiner le casier judiciaire des joueurs référés par les Junkets....
Le rapport publié parallèlement à l'étude est consacré à la question des causes de la répartition inégale des jeux à problèmes. Le blanchiment d'argent comme principal problème Les activités criminelles n'étaient souvent pas menées par les Junket Operators eux-mêmes, mais par des criminels qui les ont infiltrés. Les utilisateurs veulent plus de contrôle Selon la vice-présidente de YouTube Debbie Weinstein, Google répond aux suggestions des ...
En revanche, des sommes importantes en espèces et des transferts élevés auraient obtenu une note plus élevée (sept sur neuf) sur l'échelle de risque AUSTRAC pour la vulnérabilité générale. Un début doit être fait aux États-Unis avec le programme publicitaire Google Ads et latropicana video roulette plate-forme de streaming YouTube.En ce qui concerne les activités criminelles, le secteur de la malbouffe se classe au sixième rang sur l'échelle de risque AUSTRAC de un à neuf et se situe donc dans la fourchette de risque moyen le plus élevé. ...
