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Gepostet in:2024.07.16
Autor: ovjkm
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Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. L'article de fond de la Commission européenne fournit des informations plus détaillées. ...
Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.De cette manière, les abus planifiés devraient être évités dès le départ....
Les données correspondantes doivent être enregistrées, ainsi que les reçus des transactions.Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités....
une nouvelle directive sur le blanchiment d'argent : vie privée ? Martin Hill, 8.UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
