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Gepostet in:2024.07.22
Autor: qlvqk
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Car tant que les relations commerciales sont maintenues, les données doivent rester stockées. Ainsi, quiconque achète une maison, notarie son testament, joue au casino ou fait faire sa déclaration d'impôt et paie de l'argent pour cela, est noté dans le système.L'accord sur la directive contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été conclu peu avant Noël. ...
Avec la réforme prévue, cependant, les bourses qui échangent des crypto-monnaies seraient également incluses. Parce qu'à l'avenir, on ne peut plus parler de vie privée. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial....
En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. Parce que récemment, il serait obligatoire que les institutions concernées puissent identifier tous les clients. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
Le centre d'analyse peut fournir des informations sans décision judiciaire. Stockage des données : toute personne travaillant sur des plateformes de crypto-monnaie devrait à l'avenir être stockée dans une base de données centrale. Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. ...
Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. Les délits qui doivent être considérés comme des « infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent » peuvent, par exemple, être punis d'une peine pouvant aller jusqu'à un an. ...
