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Gepostet in:2024.07.07
Autor: gkcgg
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voyages de casinoRalf Schneider, 31 août 2020, Law & LawsLes "gamers" chinois s'attendent à des restrictions sévères / Shutterstock. Cela devrait servir à limiter les voyages vers les destinations de jeu à l'avenir.En Chine, les jeux de hasard sont strictement interdits, les autorités ont par le passé déterré d'innombrables lieux de jeux illégaux dans les métropoles et même les régions rurales. blackjack casino glitch
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Objectifs de la directive européenne contre le blanchiment d'argent Bitcoin concerné par la surveillance (source image) Pourquoi cet effort est-il fait ? Fondamentalement, il existe un point de collecte central pour les données.Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. ...
UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. Des voix critiques demandent cependant combien de libertés personnelles nous sommes prêtsbingo casino kiel à sacrifier au nom de la sécurité.Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. ...
En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. La sanction du blanchiment d'argent est l'objectif primordial.Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
Une autre critique est que cette institution n'a pas de mécanisme de contrôle. Les nouveautés sont l'obligation d'évaluer les risques pour les banques, les avocats et les conseillers fiscaux, les exigences de transparence pour les entreprises, l'échange d'informations entre les centrales de déclaration et les pouvoirs de sanction des autorités.Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. ...
Il n'est pas rare que des transactions permettent de tirer des conclusions sur les assurances, l'adhésion à un parti, la volonté de faire un don, l'adhésion à des clubs ou des organisations ou les abonnements à certains magazines. Des voix critiques demandent cependant combien de libertés personnelles nous sommes prêtsbingo casino kiel à sacrifier au nom de la sécurité.Un autre objectif est d'adoucir l'anonymat des monnaies virtuelles. ...
