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Gepostet in:2024.07.03
Autor: isjig
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com et Boylecasino. (Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur.L'examen serait lié, entre autres, au scandale Wirecard et aux précédentes activités illégitimes du groupe en Turquie, rapporte le Times. ...
GVC s'engage à donner plus de diversité au conseil d'administration. Il a conclu que BoyleSports Enterprises proposait Boylesports sur son site de jeu en ligne. 3,14 millions d'euros d'amende) en raison des normes de blanchiment d'argent -La prévention aurait fait mal. ...
En février, l'autorité avgreen feather casinoait déjà infligé une amende à l'opérateur de jeux en ligne Triplebet Limited pour non-respect de la réglementation sur le blanchiment d'argent. Cela comprenait la nomination d'un agent de lutte contre le blanchiment d'arggreen feather casinoent et une formation spéciale pour les employés.Des gros titres négatifs sur les scandales Quelques jours seulement après le départ de l'ancien PDG Kenny Alexander en juillet 2020 après avoir été pris entre deux feux pour des millions de bonus, la presse a révélé que les autorités fiscales britanniques green feather casinoavaient ouvert une enquête sur GVC pour "violations potentielles des entreprises". ...
D'ici fin 2020, 99 % des ventes devraient provenir de marchés réglementés ou réglementés.Cela vise à empêcher, par exemple, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent provenant de transactions illégales.Le catalogue des sanctions de l'UKGC est composé de cinq mesures possibles : avertissement, imposition de conditions de licence supplémentaires et modification des amendes existantes, suspension de la licence, révocation de la licence, la UK Gambling Commission prend des mesures sérieuses, l'amende d'un million de dollars contre BoyleSports était la résultat d'une enquête de l'UKGC. ...
Dans le cadre de nos efforts continus pour élever les normes, nous continuerons à prendre des mesures sévères contre les opérateurs qui ne le font pas. L'amende dans cette affaire était sociétés de paris sportifs irlandaises BoyleSports Enterprise à 2,8 millions de livres sterling (environ ...
