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Autor: etbsu
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Les institutions financières transmettent les informations à une cellule de renseignement financier (CRF). Aujourd'hui, la nouvelle directive anti-blanchiment de l'UE apporte de nouveaux explosifs à la question du paiement. En conséquence, les banques doivent être en mesure de documenter toutes les transactions. ...
Janvier 2018, Laws & Laws Directive de l'UE contre le blanchiment d'argent (source de l'image) Andrea Voßhoff, en tant que responsable fédéral de la protection des données de la CDU, a fait des déclarations positives concernant l'inclusion des transferts Bitcoin dans le cadre de la surveillance du blanchiment d'argent. UE : Contre la conservation des données, mais contrôle des transactions Il n'y a pas si longtemps, en 2014, la Cour de justice européenne rejetait la conservation des données. ...
Selon la gestion d'un compte bancaire, la rétention peut aller bien au-delà de ces dix ans.Ceci s'applique pendant un maximum de dix ans après la fin du transfert. Au sens le plus large, il s'agit toujours de prestataires de services qui sont bien entendu au contact des clients. ...
Les données des transactions ne doivent pas seulement être conservées pendant des instants, des semaines ou des mois, mais pendant des décennies.Les critiques critiquent la divulgation des transactions de paiement.La connaissance y est disponible. ...
Les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, les notaires et les casinos sont également tenus de le déclarer. Avec les crypto-monnaies en particulier, l'anonymat est souvent annoncé, bien que ce ne soit pas vrai à 100%. Un peu plus de trois ans plus tard, la directive contre le blanchiment d'argent est désormais lancée. ...
