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Autor: jkxzb
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Le régulateur financier AUSTRAC, responsable de la protection du système financier australien, a rejeté vendredi la responsabilité de réglementer les jeux de hasard. Lors d'une audience au Sénat vendredi, la PDG d'AUSTRAC, Nicole Rose, a clairement indiqué que les casinos sont tenus de se conformer aux lois australiennes sur le blanchiment d'argent lorsqu'ils choisissent leurs partenaires. com. ...
Les enquêteurs soupçonnent que Crown Resorts a peut-être fermé les yeux sur l'opérateur de junket Suncity à propos de ses politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.vendrait une grande partie de son activité de jeux en Italie à Gamenet pour 950 millions d'euros . Dans le scandale entourant les junkets, Crown Resorts a récemment annoncé qu'il ne voulait plus travailler avec des partenaires non réglementés....
L'autorité de contrôle des jeux a également confié la responsabilité du contrôle des opérateurs à l'AUSTRAC. (Source : Pixabay) Les junkets asiatiques, qui mettent de riches joueurs en contact avec des casinos en Australie, ont fait l'objet d'enquêtes criminelles et de contrôleurs financiers dans le cadre du scandale de blanchiment d'argent entourant les Crown Resorts. Les opérateurs de Junket auraient amené de riches clients d'Asie à Melbourne. ...
