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Autor: rtoks
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Cela vise à empêcher, par exemple, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent provenant de transactions illégales.739.099 (Source : Pixabay) De plus, les directives, procédures et contrôles anti-blanchiment étaient inadaptés et n'auraient donc pas pu être effectivement mis en œuvre par l'opérateur....
Comme indiqué dans un rapport d'enquête de la UK Gambling Commission (UKGC, lien en anglais), l'opérateur ne disposait pas d'une « évaluation adéquate des risques de blanchiment d'argent ». En plus de l'amende élevée, BoyleSports devrait désormais également remplir d'autres conditions de licence. D'ici fin 2020, 99 % des ventes devraient provenir de marchés réglementés ou réglementés....
